加密货币投资者在约会网站诈骗中损失超过 7000 万美元,币安再次成交量入其中

  • 受害者被说服在现在不活跃的交易所用他们的加密货币换取 OEN
  • “有魅力的女人”在约会或消息网站上与所有受害者接触

来自大约 20 个国家的 200 多名加密货币交易者在围绕加密货币 OEN 的骗局中损失了大约 7000 万美元。 据了解,该骗局 标准,是由伪装成有吸引力的中国女性的骗子进行的。 他们在约会网站上获得了自己的分数,并继续说服他们通过 WhatsApp 上的文本和语音消息投资加密货币。 购买加密货币后,买家会被引导到加密货币交易所,在那里他们可以将他们选择的加密货币交易为 OEN。 受害者提到交易所 Bitfex.pro 和 Bitfex.vip 目前无法运作,怀疑已链接到香港服务器。

受害者透露,当他们试图提取利润时,他们反而被指示购买更多的加密货币。 不用说,有些被挤干了,其中一个损失高达 100,900 美元。 在此之后,“女人”断绝了关系。

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香港警方无法确认这些网站是否确实托管在香港服务器上,也无法判断进行这一系列欺诈的组织是否位于香港。 本月早些时候,他们表示,在进行了一个月的调查后,他们可能不得不放弃调查。

警方表示:“很遗憾地通知你,此案与香港无关,因为这些网站的 IP 位置每次都会发生变化。”

这只是执法部门追踪网络犯罪者变得越来越困难的另一个例子。 六月报告 投资百科 表明仅加密货币诈骗每天就会造成约 900 万美元的损失。

今年 2 月,约有 15 名骗局的受害者向香港警方报告了他们的遭遇。 警方于 6 月展开调查,但未能找到任何切实线索。

骗局受害者的遗嘱

其中一名受害者是一名被确认为 Christian 的德国工程师,他于 1 月成立了一个 Telegram 群组,让该骗局的其他受害者分享他们的经历。

关于他是如何被成交量入其中的,他透露,去年 12 月,“一位名叫李的中国女人”通过 Ablo 消息应用程序与他联系。 在接下来的两个月里,“李”每天都给他发信息,谈论她通过 OEN 赚了多少钱。 克里斯汀在 Bitfex.vip 交易所用比特币换取 OEN,注意到他的利润翻了一番,所以他继续投资。 然而,当他试图提取他的钱时,他不能。 他损失了大约 25,000 美元。

其他受害者也经历了类似的循环,被一个有魅力的女人接近,购买加密货币并将其换成 OEN,然后才意识到他们无法提取利润。 其他人是一位名叫 Raj 的瑞士银行家,他因 2020 年 10 月在 Tinder 上遇到的“一位名叫 Bella 的女人”而损失了约 24,500 法郎(26,500 美元),而英国海洋工程师 Vincent 因“Chen”而损失了约 2,500 英镑(3,400 美元)来自火种。

大多数受害者透露,他们用 OEN 币交易的大部分加密货币都存入了币安电子钱包。

“在我们跟踪加密货币的转移后,电子钱包中有至少价值 7000 万美元的加密货币,但币安没有采取任何干预措施,”文森特说。

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