印度可能就洗钱指控调查币安

加密货币交易巨头币安最近似乎因为错误的原因出现在新闻中。 随着印度当局对洗钱展开调查,世界上最大的加密货币交易所又陷入了困境。

一些金融监管机构已经就监管问题对币安发出警告或采取行动。 但对交易所进行调查的计划已进入更深层次。 该交易所正面临对中国洗钱案的调查,涉及超过 100 亿卢比(1.34 亿美元)。

印度执法局 (ED) 已经召集该交易所的高管回答有关这笔交易的问题,该交易涉及由中国人运营的博彩应用程序。 根据有关此案的报道,涉案人员通过位于印度的加密货币交易所 Wazirx(现在由 币安拥有)清洗了部分资金。

然而,币安对该报道做出了回应,并指出传票仅针对 Wazirx 而不是母公司。 “根据公共领域的可用信息,传票仅针对 Wazirx,”币安表示。

推荐阅读

币安遇到更多麻烦

除印度外,还有两个亚洲监管机构正处于针对币安的不同调查阶段,尽管这些问题都属于监管违规行为。 上周,马来西亚监管机构开始对交易所采取行动,因为他们称之为在该国的非法经营活动。

监管机构要求币安在 14 天内关闭其在该国的业务。 这包括其移动应用程序和主要交易所币安.com。

此外,它已命令币安停止推广其业务,并阻止马来西亚投资者访问其 Telegram 群组。

开曼群岛也警告币安停止在该国运营。 尽管币安是在该国注册成立的,但币安一再表示它没有在该国经营任何加密货币交易业务。

2021 年 7 月,Binance、eToro 和其他一些平台被马来西亚运营商列入黑名单,并警告停止在该国开展业务。

发表评论

12 − 5 =