印度当局针对币安的洗钱调查

印度政府当局正在调查币安。 币安怀疑他们可能参与了通过中国博彩应用程序进行的洗钱活动。

币安是一个规模更大的加密货币交易所,现在他们面临着不同国家监管机构提出的许多指控和问题。 现在,印度政府当局对币安提出了质疑。

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据彭博社报道,自过去 10 个月以来,一起洗钱案件一直在发生。 一个中国博彩应用程序在印度收集了价值约 1.34 亿美元的卢比,然后他们使用 Wazirx交易所 走私了这些钱。

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因此,此案针对的是币安交易所旗下的 Wazirx 交易所。

Wazirx交易所 大约在两年前被币安交易所 收购,Wazirx交易所 的服务也与 币安相关联,例如转移某些特定资产,没有任何费用和限制。

根据该报告,印度执法局正在向币安交易所询问有关洗钱的问题。 ED 认为,币安可能会成交量入这起通过中国博彩应用程序进行的洗钱案。

报道还称,币安高管尚未就此事做出回应(在撰写本文时)。

币安交易所的问题似乎不会停止,因为每周至少我们可以从监管机构那里听到一条关于币安的消息。 Amid 币安团队正在努力与监管机构合作,在政府当局批准的情况下在所有国家/地区设立办事处。 而且他们还采取了许多措施来降低交易所不公平活动的风险,例如从 8 月起将提款限额降低 0.06btc,并将杠杆限额从 100 倍降低 20 倍。

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