媒体:印度当局正在调查币安参与洗钱活动

印度反洗钱机构正在调查 币安Holdings 在在线博彩应用程序案例中的作用。 彭博社参考其自己的消息来源报道了这一点。

根据该出版物,执法办公室已传唤该控股的管理层进行讯问。 当局正在调查中国运营商管理的应用程序的活动,这些应用程序在过去 10 个月中筹集了超过 100 亿卢比(1.34 亿美元)。

执法官员推测,部分资金是通过币安的 WazirX 加密货币交易所洗钱的。

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币安发言人表示,该公司没有收到任何传票。

“我们一直积极打击犯罪。 我们回应了世界各地监管机构的要求,不对任何具体承诺发表评论,”该出版物援引币安新闻服务部的话说。

据执法官员称,投注应用程序运营商使用 WazirX 上的账户购买、转换和转移资金到币安平台上的钱包。

与此同时,全球最大的加密货币交易所对大多数交易都没有遵守 KYC 程序和 FATF 要求。

据消息人士透露,主管向 WazirX 发出通知,称其涉嫌违反加密货币交易规则,交易金额达 279 亿卢比。

回想一下,最近,币安一直面临着来自世界各地监管机构的压力。 6 月,英国金融行为监管局在未经事先书面批准的情况下禁止 币安Markets Limited 在该国进行任何受监管的活动。

开曼群岛开始检查Binance的工作,泰国和香港指责该公司无照经营,日本再次对其发出警告。

波兰当局就与该平台互动的风险向消费者发出警告,而意大利和马耳他则警告称,币安的活动不受监管。 马来西亚证券委员会(SC)宣布对该公司采取执法行动。

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