币安在印度面临洗钱调查; 马来西亚订单关闭

由于币安继续面临强烈反对,另外两家亚洲监管机构正在对它采取行动。 周五,马来西亚证券委员会正式宣布对在该国非法经营的加密货币交易所采取执法行动。

马来西亚监管机构向币安提供了 14 天的截止日期,以关闭其主要交易所币安.com 和移动应用程序,以结束其在该县的业务。 它还命令交易所立即停止所有营销工作,并限制马来西亚投资者访问其 Telegram 集团。

监管机构表示:“赵作为币安控股有限公司的首席执行官,也被特别责令确保上述指令得到执行。”

币安以及 eToro 和其他几个平台已于 2020 年 7 月被马来西亚监管机构添加到黑名单公司名单中。

推荐阅读

在印度进行调查

此外,据当地日报《经济时报》报道,印度执法局已启动对 币安Holdings Ltd. 的调查,原因是担心使用交易所和博彩应用程序洗钱。

印度的报告概述了该机构已传唤币安高管进行讯问,但尚未收到回复。 但是,该机构和交易所都没有正式确认调查。

币安的子公司和印度最大的加密货币交易所 WazirX 已经面临反洗钱机构的调查,该机构指控该平台违反了该国的外汇法,并发布了一份说明原因通知。 但是,直到现在,币安都没有直接命名。

使用中国博彩应用程序洗钱在印度十分猖獗。 据估计,这些平台在过去 10 个月中获得了 1.34 亿美元的收入。 据匿名消息人士透露,这些应用程序的运营商使用 WazirX 购买加密货币,然后将其转移到币安钱包。

币安在开曼群岛注册成立,但该交易所早些时候证实,在开曼群岛金融市场监管机构发出警告后,它没有在该基地经营任何加密货币交易业务。 尽管加密货币交易所在全球范围内运营,但它没有任何正式的总部。

发表评论

5 × 5 =