币安开始限制平台访问,因为 OSC、FSA 和 FCA 发出警告

币安是世界上最大的数字资产交易所之一,刚刚经历了一个动荡的周末,监管机构公开呼吁该公司采取行动。 虽然在某些情况下这只是作为一个公开警告,但其他人则选择在某些司法管辖区彻底禁止。

币安的艰难周末

随着过去一年数字资产受欢迎程度的上涨,世界监管机构越来越关注行业服务提供商(包括币安)也就不足为奇了。

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在以下每一种情况下,这些监管打击被认为主要源于币安选择在其平台上支持各种衍生品——一种需要特定许可才能提供的资产。 此类衍生品的例子包括期货合约和代表传统证券的代币化股票。

除了提供此类资产之外,各种监管机构还对交易所提出了更高的要求,以证明其具备足够的反洗钱 (AML) 保障措施。 只有少数公司采取了这一步骤——币安还不是其中之一。

安大略

2021 年春季,安大略省证券委员会 (OSC) 为数字资产领域的服务提供商设置了向监管机构注册的最后期限。 从那以后,很明显,这些公司中很少有人坚持这一需求——结果呢? KuCoin、ByBit 和 Poloniex 都被禁止向居住在加拿大人口最多的省份的客户提供服务。

看到这一趋势,币安似乎已采取先发制人的举措,将其服务限制在同一人群中——毫无疑问,预计 OSC 即将发布类似的禁令。

币安向其被称为“币安人”的客户致辞,称:

“作为我们持续合规工作的一部分,币安更新了其使用条款,规定安大略(加拿大)已成为受限制的司法管辖区,自 2021-06-26 起生效……币安无法继续为安大略用户提供服务”

如果此举确实是上市资产(例如代币化股票)的结果,那么其他平台(例如 Bittrex)也将很快宣布类似举措。

目前,加拿大的这些限制似乎是孤立在安大略省内的,尚未蔓延到该国的其他各省和地区。

英国

自 2021 年 1 月 6 日起,金融行为监管局 (FCA) 禁止向居住在英国的散户投资者销售“基于加密货币的衍生品和交易所交易票据 (ETN)”。

监管机构最近发布的一份通知现在似乎将 币安Markets Limited(币安Group 的子公司)单独上架来,表明该公司目前未获准在英国开展业务。 虽然尚不清楚,但据信此举是由于违反了几个月前对衍生品和 ETN 实施的上述限制。

这种特殊情况值得注意,因为 FCA 的实际后果尚不清楚。 虽然监管机构发布了一份特别提及币安.com 的公告,但该公司本身在一系列推文中驳斥了与其主要平台的联系,称:

“我们知道有关 币安Markets Limited (BML) 的 FCA UK 通知的报道。 BML 是一个独立的法律实体,不通过币安.com 网站提供任何产品或服务。

币安集团于 2020 年 5 月收购了 BML,但尚未启动其英国业务或使用其 FCA 监管许可。 有关 BML 的问题,请联系 [email protected]

FCA UK 通知对币安.com 上提供的服务没有直接影响。 我们与用户的关系没有改变。

我们在与监管机构合作时采取协作方式,并非常重视我们的合规义务。 我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律。”

在撰写本文时,FCA 尚未提供进一步的澄清,让许多人想知道究竟谁以及哪些服务会受到影响。

日本

虽然币安和 FCA 之间的实际行动可能仍然存在混淆,但日本的情况要清楚一些。 几天前,美国金融服务局 (FSA) 就其 2018 年之前向币安的地址发出了重复警告。

在每种情况下,币安和公众都被警告说该公司没有在日本经营的授权。 但是,该公司过去曾表示,它不在日本开展业务。 这使得警告特别有趣,因为 FSA 认为日本公民正在寻找间接访问 币安服务的方法。

去中心化交易所受益?

如果从上面的例子中可以清楚地看出一件事,那就是中心化交易所要么适应,要么消亡。 变化正在迅速发生,要求这些公司在更严格的审查下运营。 如果他们不这样做,交易者将开始转向使用去中心化交易所——这种转变已经在精通技术的人中发生。

过渡的原因是真正的去中心化交易所的结构。 这种结构消除了像币安这样的公司,允许交易者以直接的点对点行动购买/出售资产。 此类产品的监管不像中心化产品那样容易,因为没有公司或个人可以对其采取执法行动。

市场反应

有趣的是,尽管币安受到越来越多的关注,但加密货币市场在过去 48 小时内出现了温和复苏。 在撰写本文时,随着 BTC 突破 34,300 美元,这一上涨也逆转了周末“崩盘”的趋势。

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