币安最新消息:汇丰银行停止付款,因为 Ripple 高管获得法院同意从交易所获取文件

陷入困境的加密货币交易所 币安又失去了另一个英国主流支付入口,而 Ripple 高管试图迫使 币安向美国证券监管机构公开其交易数据。

周二,汇丰银行的英国客户报告称,该银行巨头“尽可能停止从我们的信用卡向币安付款”。 汇丰银行表示,由于担心与有争议的交易所互动的消费者面临“可能的风险”,因此做出这一决定。

汇丰加入了不断扩大的传统金融机构的行列,在其客户和币安之间设置障碍。 巴克莱银行、桑坦德银行和 TSB 都削减了他们的 币安入口,部分原因是金融行为监管局 (FCA) 6 月底警告说,币安没有“在英国开展任何受监管活动”的许可。

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在非洲大陆,币安的 Clear Junction 支付合作伙伴于 7 月暂停了英镑和欧元支付。 与此同时,来自欧洲和亚洲的监管机构对币安绕过证券法的行为提出了质疑,而最近的一份报告显示,尽管该网站试图阻止美国客户的访问,但美国居民在访问币安.com 时没有问题。

人们越来越怀疑美国当局一直在悄悄提醒国外同行,监管之锤即将落到币安及其巡回首席执行官赵长鹏身上。 普遍的理论是,美国正在提醒其他国家/地区,以使这些国家/地区的客户能够在风暴爆发之前从 币安获得资金。

如果发现 币安违反美国法律,例如逃税或协助洗钱,CZ 和其他员工可能会根据美国 RICO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations)法案面临指控,该法案可处以长达 20 年的监禁(按计数)。

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由于涉及 Ripple Labs Inc. 首席执行官布拉德·加林豪斯 (Brad Garlinghouse) 的法庭案件,这些美国当局很快就会有额外的材料来梳理非法活动的迹象。美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Garlinghouse 和 Ripple 创始人克里斯·拉森 (Chris Larsen) ) 协助和教唆出售未注册证券。

Garlinghouse 和 Larsen 在去年 12 月向美国纽约南区地方法院提起的诉讼中被点名。 该诉讼的核心是出售数十亿个 Ripple 代币 (XRP),美国证券交易委员会怀疑其中一些是由美国居民购买和/或由公司分发的,以换取非现金对价。

美国证券交易委员会坚持认为,XRP 代币以及其他公司通过首次代币发行发行的代币是未注册的证券,并且正在寻求从 XRP 的销售/分发中获得的“所有不义之财”的交出。

就 Garlinghouse 而言,他坚持认为他的个人代币销售“绝大多数是在美国以外的数字资产交易平台上进行的”,使它们超出了 SEC 的管辖范围。 Garlinghouse 的律师此前曾从这些交易所寻求信息,本周提交了文件,将 币安Holdings Limited 添加到此国际发现名单中。 周二,美国地方法官 Sarah Netburn 批准了这一请求。

该诉讼的发现阶段一直持续到 10 月 15 日,CZ 对币安合规“旅程”的公开接受是否会扩展到配合美国联邦法院的发现请求,还有待观察。 美国证券交易委员会可能会想知道,当他们收到一箱箱完全被编辑涂黑的页面时发生了什么,而 CZ 在推特上发布了自己在 Office Depot 购买“合规碳粉”的自我祝贺照片。

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