币安被禁止在其平台上使用韩元

比特币交易所 币安已禁止客户在其平台上使用韩元进行交易。 这些限制适用于交易、P2P 交易和存款支付。

该公司通过希望遵守韩国法律来解释其决定。 该国未列入监管机构正在调查币安的国家名单,但该司法管辖区的监管环境不明确。

一方面,国家已经完全合法化了加密货币交易。 另一方面,它对比特币交易所的注册提出了严格要求,必须在 2021 年 9 月 24 日之前获得 FSC 许可证。 特别是,与合作银行一起,此类平台需要确保遵守 KYC 程序。

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2021 年 4 月,FSC 主席 Eun Sung Soo 警告关闭所有本地加密货币交易所的风险。 只有该国最大的平台——Bithumb、Upbit、Korbit 和 Coinone 满足了该机构的要求。

8月初,媒体上出现了关于FSC打算停止11个交易平台的运营并向检察官办公室和警方报告其违规行为的信息。

币安对马来西亚林吉特做出了类似的决定。 7 月下旬,马来西亚证券委员会对该公司、其管理层和附属组织发出“公开谴责”,称其“非法管理数字资产交易所(DAX)”。

币安在过去几个月吸引了多家监管机构,现在正在对合规性采取更主动的立场,从被动方法转向主动方法。

此前,该公司对香港用户关闭了加密货币衍生品交易的访问权限。 从德国、意大利和荷兰开始,欧洲客户也做出了类似的决定。

该公司已将通过基本账户验证的新用户的每日提款限额从 2 BTC 降低到 0.06 BTC。 该交易所还将期货平台的杠杆降低到 20 倍。

7 月 28 日,币安宣布推出新的 API,允许客户跟踪他们的加密货币资产交易以履行纳税义务。

提醒一下,6 月,英国金融行为监管局在未经事先书面批准的情况下禁止 币安Markets Limited 在该国进行任何受监管的活动。

开曼群岛开始检查交易所,泰国和香港指责该公司无证经营,日本再次对其发出警告。

波兰监管机构呼吁在使用 币安的服务时要谨慎。 意大利和马耳他已就该公司不受监管的活动向消费者发出警告,印度当局正在审查其在洗钱案件中的作用。

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