币安降低未验证用户的每日提款限额

关键要点

  • 币安已将未经验证的用户的每日提款限额降低了 97%。
  • 对于未完全验证的帐户,每日提款限额将从 2 BTC 调整为 0.06 BTC。
  • 此举是因为币安因未能满足监管准则而面临全球监管机构的热议。

币安表示,未经完全验证的用户每天最多可以提取 0.06 BTC。 之前的限制设置为 2 BTC。

币安降低洗钱风险

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按交易量计算,全球最大的加密货币交易所币安重新调整了未经验证用户的每日提款限额,将其削减了 97%。

今天,该交易所表示,使用基本账户验证的账户每天最多只能提取 0.06 BTC(约 2,200 美元)的总价值。 以前,限制设置为 2 BTC(约 75,000 美元)。

在一篇博客文章中,该交易所宣布:

“对于仅完成基本账户验证的账户,每日提款限额将调整为 0.06 BTC。”

修改已针对新用户实施,对于现有用户,它将在 2021 年 8 月 4 日至 8 月 23 日之间分阶段进行。

通过基本账户验证,币安要求用户提交他们的官方姓名、地址和个人电子邮件。 但是,这些详细信息不会与政府颁发的任何官方身份或文件进行核对。

对每日提款实施限制是大多数加密货币交易所的常见做法,以遏制洗钱等非法活动。

相比之下,一旦账户经过完全验证并且用户提交身份证明,他们每 24 小时最多可以提取 100 BTC(价值约 370 万美元)。 此限制尚未重新调整。

基本验证限制的降低表明,币安正在让人们更难滥用之前 2 BTC 的每日限制,因此减少了潜在的非法活动案例。 此外,该规则将使币安用户更难在不完成交易所了解你的客户 (KYC) 流程的情况下进行加密货币交易。

此举是在币安因缺乏 KYC 和财务报告规则而面临来自全球监管机构的大量热议之际。 之前的报道表明,币安因不符合全球反洗钱 (AML) 法规而受到调查。

币安的首席执行官赵长鹏最近回应了审查,确认该交易所计划加倍遵守法规,并将其心态从“初创企业”转变为“金融服务”提供商。 该交易所还在本月早些时候停止了代币化股票交易,当时声称此举是为了“转变 [its] 商业重点转向其他产品。”

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