市场“过时”币安的问题

昨天结束了币安的交易,关闭了欧盟国家的期货交易,传唤了在印度的讯问以及马来西亚当局的警告。

该公司立即禁止意大利、德国和荷兰的客户进行新的加密货币衍生品交易,这些客户的未平仓头寸必须在 90 天内清算。 显然,币安未能与欧洲监管机构达成妥协,最近交易杠杆降至 20 分之一。

回想一下,最大的加密货币交易所的问题始于 6 月底,英国监管机构正式禁止其活动。 7 月初,中国试图销毁有关该公司的任何内容,当局封锁了该网站、移动应用程序和本地社交网络中的帐户。 币安还不得不从加拿大撤出,从而阻止了日本居民的贸易。

香港和新加坡监管机构向交易所提出质疑。 泰国展开了刑事调查,显然马来西亚和印度的监管机构也决定采取类似的行动。
马来西亚证券委员会 (SC) 给了币安 14 天的时间来阻止为其公民、社交网络上的社区和该国网站提供服务。 如果不满足这些要求,监管机构会将案件提交给执法机构。 相应的警告已发送到交易所所有已知的外国代表处,并亲自发送给其创始人赵长鹏。

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印度正在调查针对当地公司 WazirX 的案件,指控其违反 KYC 规则洗钱和出售加密货币。 根据调查,币安参与了多笔有洗钱迹象的交易。 印度执法人员以 WazirX 的证人和直接所有者的身份传唤交易所的管理层进行讯问。

公司官员否认了彭博记者最初提出的新指控。 币安在一份新闻稿中指出,该交易所不在马来西亚运营,也没有收到印度当局的传票。

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