当局要求加密货币交易所币安停止在马来西亚工作

马来西亚证券委员会(SC)已向交易大厅及其首席执行官赵长鹏发出公开谴责。

马来西亚证券委员会 (SC) 发布通知,指控全球交易量最大的加密货币交易所 币安在该国非法运营。 监管机构警告市场,它有 14 天(从 7 月 26 日开始)停止在马来西亚的运营。

SC 还要求币安停止代表交易所向马来西亚投资者发送邮件和各种促销优惠。 监管机构坚持拒绝马来西亚居民访问 币安Telegram 频道。

7 月 30 日,币安宣布结束欧洲的加密货币衍生品交易。 德国、意大利和荷兰的居民不能再开设新的衍生品交易账户。

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7 月 26 日,两家加密货币基金——ARK36 和 Tyr Capital——结束了与币安的合作关系。 加密货币基金的决定是由于不同国家的监管机构越来越关注币安。 ARK36 首席执行官 Ulrik Likke 称币安的情况对每个在该网站上持有大量资金的人来说都是“一个令人担忧的因素”。

过去几个月,币安成为多个国家监管关注的焦点。 2021 年 3 月,该公司成为美国期货交易委员会 (CFTC) 调查的被告。 监管机构研究了该公司在没有适当许可的情况下允许美国居民进行加密货币衍生品交易的工作。

5 月,众所周知,司法部和美国国税局对币安展开调查,怀疑其违反反洗钱法和税法。

该网站还开始检查该网站在泰国、新加坡和开曼群岛的合法性,两家银行——巴克莱银行和英国桑坦德银行暂停了与加密货币交易所的运营。 在意大利和英国,币安已经被警告不能在这些国家提供投资服务和运营。

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