报告显示,币安“封锁”了仍在使用陷入困境的交易所的美国交易员

在一份报告揭露当地交易者访问被禁止的加密货币后,美国当局可能会更新他们对陷入困境的币安加密货币交易所高层管理人员的即将起诉。

周五,总部位于华盛顿的数字货币分析公司 Inca Digital 的一份新报告显示,美国衍生品交易商继续利用国际数字货币交易所——包括币安、Bitfinex 和 FTX——尽管这些交易所声称阻止了美国居民。

Inca 的报告引用了 2,164 个独特的 Twitter 账户,其中 372 个来自美国,这些账户吹嘘特别成功的数字货币衍生品交易,经常用截图来支持这种吹嘘。 华尔街日报关于印加数据的报道称,这些帖子可能只是非法衍生品的冰山一角。

数据表明,交易所声称积极监管其客户的来源显然是空洞的。 一些美国交易者使用虚拟专用网络 (VPN) 来掩饰他们的实际位置,而其他人则只是通过谎报他们的位置来访问被禁止的站点,而这些站点不需要证据来支持这些声明。

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例如,FTX 甚至不要求其用户提供与客户声称所在国家/地区的国家/地区代码相匹配的电话号码。 FTX 在最近一轮融资中筹集了 9 亿美元,它似乎以牺牲其他一切为代价,优先考虑增长。

Inca 与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 共享其数据,该委员会大声表达了对向美国交易者提供衍生产品的数字货币交易所的不满。 虽然 FTX 占印加报告在美国的非法交易的大部分,但提供让 FTX 起步的资金的币安并没有完全完好无损地出现。 这一最新的小问题可能会加速传闻中的 CFTC 对币安与美国客户的非法交易的调查。

CFTC 的调查只是美国当局针对币安发起的多线战争中的一个战场。 据报道,美国司法部和美国国税局都在调查币安的活动,这增加了高级管理人员(包括首席执行官赵长鹏“CZ”赵)在不久的将来面临敲诈勒索指控的可能性。

最后一个制裁币安是个臭鸡蛋

在迅速成为最热门的新全球俱乐部中,监管机构继续将他们的名字添加到币安和/或其更具投机性的产品不受欢迎的司法管辖区名单中。 周五,马来西亚证券监管机构公开谴责 币安无视该交易所在该国非法经营的警告。

2020 年 7 月,马来西亚证券委员会 (SC) 将 币安列入其投资者警报名单,以在未经当地批准的情况下作为数字资产交易所运营,但该交易所并不在意。 因此,证监会给了交易所 14 天的时间,以 (a) 关闭本地对币安.com 和附属移动应用程序的访问,(b) 阻止马来西亚客户访问 币安的 Telegram 组,以及 (c) 停止所有马来西亚-专注于媒体和营销。

该命令称 CZ 个人负责确保公司遵守 SC 的意愿。 CZ 的个人 Twitter 提要没有提及马来西亚的命令,只是间接陈词滥调,即“必须遵守法规,而不是决定”。 它会带来更多的市场准入和采用,而不是更少。”

如果没有多年来关于其公司所谓的监管机构豁免权的轻率评测,CZ 支持监管的做法会好得多。 币安对 SC 的信函的官方回复是宣布该公司“不在马来西亚以外运营”。 不是开玩笑,鉴于该公司著名的缺乏正式总部意味着它在技术上不会在任何地方运营。

对印度不利的质押

与此同时,印度金融监管机构已召集 币安高管回答有关他们可能参与由中国公民运营的非法在线博彩应用程序洗钱的问题。

周五,彭博社报道称,印度执法局 (ED) 正在寻求与币安及其当地分支机构 WazirX 的高管进行交谈,后者于 2019 年被币安收购。 虽然体育博彩在印度是非法的,但据报道,中国运营商从中赚取了超过 1.34 亿美元。在过去 10 个月内,当地投注者通过 WazirX 将收益洗钱,然后转移到主要的币安平台。

这是 ED 在数月内第二次通过 WazirX/币安调查可疑的博彩欺诈行为。 6 月,ED 开始调查涉嫌中国主导的博彩应用程序违反《外汇法》的行为,这些应用程序将投注收益转换为狡猾的 Tether (USDT) 稳定币,然后通过币安汇入 USDT。

ED 得出结论,币安未能从相关账户中收集所需的了解你的客户 (KYC) 数据,同时也很少关注金融行动特别工作组 (FATF) 的全球反洗钱监管机构发布的虚拟货币指南。

币安宣布正在收紧其全球 KYC 要求,但仅限于提款。 该公司试图将这一举动描述为反映其对监管合规性的(咳咳)承诺,尽管人们越来越怀疑 币安正在遭受流动性问题,因此迫切希望有任何理由限制资本外流。

据报道,ED 尚未得到 币安的回应,可能是因为其上述“我们不在你听说过的任何地方”的企业理念使其声称尚未正式向其提供任何信息请求。

鉴于两国之间的紧张局势日益加剧,发现自己处于印度当局与中国博彩公司之间争吵的中心可能会给币安带来特别的不便。 去年,印度当局表示,中国博彩应用程序可能会窃取当地博彩玩家的个人数据,并将这些信息传送到北京,用于目前未知的目的。

衍生品? 没听说过

在一个特别繁忙的周五结束时,币安宣布它已开始“从荷兰、德国和意大利开始减少我们在欧洲地区的衍生品产品供应”。 即刻生效,这些市场的用户不能再开设新的期货或衍生品账户,而所有现有头寸将被迫在某个未指定的未来日期平仓。

如今,没有一点点煤气灯,任何币安公关都是不完整的。 因此,该公司周五声称,衍生品关闭是完全有机的,完全不是由德国和意大利监管机构的明确警告驱动的,与 CZ 的说法相反,币安并未凌驾于法律之上。

坦率地说,我们越来越厌倦写这些关于币安从这个或那个市场/产品撤退的近乎每日更新以及 CZ 的“这很好”的评测,所以我们将通过写下下周的新闻来获得跳跃现在的头条新闻。

  • 币安暂停政治暗杀期货,CZ 问道‘那是错的吗? 我们不应该那样做吗?
  • 币安在丹尼餐厅的轮换阵容中推出新的公司总部
  • 币安将提款限制为可以证明丙型肝炎(Z)双重疫苗接种的用户
  • CZ在南极旅行期间自燃后,币安加速寻找CEO

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