据报道,印度正在调查中国洗钱案中的币安

据报道,印度当局正在调查与中国正在进行的洗钱案有关的加密货币交易所币安,该案涉案金额超过 100 亿卢比(1.34 亿美元)。

币安的监管问题仍在继续

当地媒体周五援引知情人士的话报道称,据报道,印度正在调查全球加密货币交易所 币安是否在涉及博彩应用程序的中国洗钱计划中发挥任何作用。

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据不愿透露姓名的人士称,由于此事仍在调查中,财政部下属的执法机构中国执法局 (ED) 已传唤币安的高管进行讯问。

该案例围绕由中国运营商运营的博彩应用程序展开。 据称,他们在过去 10 个月中赚取了超过 100 亿卢比。 他们涉嫌通过印度当地加密货币交易所 Wazirx 洗钱,该交易所于 2019 年被币安收购。

对此,币安在一份声明中表示:

我们在今年六月或七月没有收到任何传票。 根据公共领域的可用信息,传票仅针对 Wazirx。

该交易所继续说道:“我们与世界各地的监管机构、执法部门和行业领导者密切合作,以进一步提高行业的安全性和可持续性,同时为我们的用户提供最好的服务和保护。”

全球越来越多的监管机构警告币安在未经授权的情况下在其管辖范围内开展业务。 它们包括马来西亚、日本、英国、开曼群岛、香港、泰国、德国和立陶宛的监管机构。

在评测越来越多的监管审查时,币安首席执行官赵长鹏表示,该公司正在寻找一位具有强大合规背景的首席执行官,币安希望在任何地方获得许可并成为一家金融机构。

你如何看待印度调查 币安和其他监管机构对交易所发出的警告? 在下面的评测部分让我们知道。

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