爆料:币安可能面临印度 1.34 亿美元洗钱案的调查

币安加密货币交易所的法律问题现已扩展到印度。 根据彭博社的一份报告,这家全球最大的加密货币交易所因在 1.34 亿美元的洗钱案中所扮演的角色而受到印度反洗钱机构执法局 (ED) 的扫描。 ED 目前正在调查通过中国博彩应用程序操作的洗钱球拍,该应用程序利用加密货币洗钱。 据称,币安于 2019 年收购的印度加密货币交易所 WazirX 被用于清洗过去 10 个月博彩应用运营商收取的 1.34 亿美元中的一部分。 博彩在印度是非法的。

知情人士表示,该机构发现币安没有收集全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的详细信息。 据报道,ED 已传唤 币安高管进行讯问。

Coingape 早些时候曾报道称,ED 正在检查通过 WazirX 转移的 3800 万美元或 279 亿印度卢比的加密货币记录,他们声称该交易所没有记录。

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鉴于印度加密货币交易所是几年前被他们收购的,ED 现在正在调查 币安Holdings 是否在洗钱案中扮演任何角色。

币安的法律问题仍在继续

币安的法律问题在过去一个月继续增加,因为近十几个国家已经对加密货币交易所发出监管警告,现在它也可能在中国博彩应用洗钱案中受到调查。

币安首席执行官赵长鹏最近谈到在其目前提供服务的所有地方改善监管关系。 他还透露,他们正在寻找一位具有良好监管背景的新首席执行官,以帮助交易所避开持续的法律问题。

这项调查是在印度政府敲定其加密货币法案的关键时刻进行的。 财政部副部长过去曾谈到将加密货币用于非法活动。 WazirX 曾表示将完全遵守调查机构的规定,并驳斥了未适当实施 AML 和 KYC 政策的说法。

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