由于立法者瞄准“全球”交易所,币安面临监管动荡

全球最大的加密货币交易平台 币安在过去一周面临监管剧变,因为司法管辖区限制使用未经授权的交易所并警告公民不要访问它们。 对于币安来说,采用“全球交易所”的绰号几乎无法安抚需要特定许可证才能为其公民提供金融服务的监管机构。

以下是对币安近期监管行动的简要回顾。

日本

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6 月 25 日,日本金融厅 (FSA) 指责币安在没有适当注册的情况下在该国运营——这可能为与监管机构的旷日持久的法律斗争奠定基础。 这是因为,与其他司法管辖区不同,日本至少从 2018 年起就为加密货币交易所制定了具体的注册和运营规则。 币安决定在 2018 年将其业务转移到马耳他,而不是遵守这些指令。

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FSA 的警告也不仅限于币安。 今年 5 月,监管机构警告衍生品交易所 Bybit,称其违反了注册规则。

安大略省(加拿大)

大约在日本 FSA 发出警告的同时,在加拿大安大略省证券监管机构推出针对加密货币交易所的全面新措施后,币安宣布将停止在加拿大安大略省的所有业务。

4 月 19 日,安大略省证券委员会 (OSC) 推出了新的加密货币交易所招股说明书和注册要求。 以此为基准,OSC 挑出了两家加密货币交易所——Bybit 和 Kucoin——涉嫌“藐视”加拿大证券法。 币安没有遵守新法令,而是决定完全移除市场,让用户在年底前清算和关闭他们的账户。

英国

在英国金融行为监管局 (FCA) 下令交易所停止在该国的所有“受监管活动”之后,币安在周日再次成为头条新闻。 许多人将此解释为全面禁止使用 币安在英国买卖加密货币。同时,据用户称,据报道,当地英镑货币的交易已被阻止。

币安声称 FCA 通知与 币安Markets Limited 相关,币安Markets Limited 是该公司于 2020 年 5 月收购的独立法人实体。因此,它“不通过币安.com 网站提供任何产品或服务,”该公司表示。

尽管如此,从 6 月 30 日起,币安必须通知英国用户 FCA 对其网站和移动应用程序的限制。

德国

今年 4 月,德国金融监管局 (BaFin) 警告币安,如果在没有投资者招股说明书的情况下提供安全跟踪代币,它可能会被处以最高 600 万美元或 500 万欧元的罚款。 具体而言,BaFin 提出了跟踪微软、苹果和特斯拉等蓝筹股的数字代币问题。 据《金融时报》报道,币安告诉监管机构,其数字股票代币不是证券,因为它们是通过第三方经纪人购买的,不能转移到其他交易所。

美国

币安通过名为币安.US 的专用交易台在美国运营,但最近几个月它也面临审查。 今年 5 月,彭博社报道称,币安正在接受司法部和国税局的联合洗钱和逃税调查。

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币安首席执行官赵长鹏通过提请注意币安与美国执法机构合作“打击不良玩家”这一事实,驳斥了该报告的标题。

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