监管墙正在关闭币安

在一个周末的时间里,币安在三大洲遭到监管,这是执法围墙正在迅速关闭陷入困境的加密货币交易所的另一个迹象。

周五,日本金融厅(FSA)发布了一份简短的公开警告,称币安未在日本注册开展业务。 FSA 在 2018 年对 币安发出了类似的警告,之后该交易所的 CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao 声称该公司将与监管机构合作以获得日本许可证。

值得注意的是,CZ 这一次什么也没说,可能是因为他知道 FSA 现在认识到,未来合规的任何承诺都应该照原样——赤裸裸地试图推翻监管机构,维持币安对日本数字货币的访问货币客户而忽视其监管责任。

同样在周五,币安通知其加拿大最大省份安大略省的客户,不再欢迎他们通过该平台进行交易。 该通知称,安大略省已“成为受限制的司法管辖区”,因此币安“无法继续为安大略省的用户提供服务”。 安大略省的客户被建议“立即采取措施,在 2021 年 12 月 31 日之前关闭所有活跃头寸。”

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周六,英国金融行为监管局 (FCA) 发布了消费者警告,大意是 币安Markets Ltd “不得在英国开展任何受监管的活动”。 FCA 指出,币安Group 旗下的公司“似乎通过币安.com 网站为英国客户提供一系列产品和服务”。

据报道,FCA 的担忧中心化在 币安缺乏遵守任何类似于标准反洗钱协议的内容。 与在日本一样,币安此前曾大声宣布其有意获得 FCA 的批准印章,但最终在明确表示被接受意味着必须遵守实际规则时撤回了其申请。

尽管币安最初向其英国客户保证一切顺利,但《金融时报》周一报道称,币安已无法使用 Pay.UK 的快速支付服务,这极大地限制了其英国客户在交易所内转入或转出英镑的能力。 币安声称该服务已“暂停维护”,而据报道,Faster Payments拒绝就此问题发表评论。

如果他们的嘴唇在动,你知道他们在撒谎

币安成为执法行动对象的所有司法管辖区的客户可能不会过度担心,因为该交易所体现了一种公司理念,即规则是为傻瓜准备的,并且注定要被打破。

尽管币安自 6 月 26 日起声称安大略成为“受限制的管辖区”,但一位安大略居民告诉 CoinGeek,他们能够在周一(6 月 28 日)在币安开设一个新账户。 该客户没有尝试与该网站进行任何交易,因此这种行为可能被证明是行不通的,但如果安大略省证券委员会抓住了风,该网站的软件不会自动拒绝安大略地址的事实可能会证明存在问题。

这种明显的监管回避让人想起币安臭名昭著的“太极”战略,旨在削弱美国侦查非法金融活动的努力。 该战略还要求建立一个所谓的美国分支(Binance.US)作为合规诱饵,以去中心化美国当局对币安.com 上不合规活动的注意力,包括涉及美国客户通过虚拟私人渠道非法访问该网站的活动。网络 (VPN)。

当福布斯首次爆出太极拳重磅炸弹时,币安表达了公愤,甚至对媒体和撰写这篇文章的两位作家提起诽谤诉讼。 几个月后,币安在没有任何解释的情况下自愿驳回了诉讼,尽管最明显的理论是币安不喜欢在美国联邦法院公开其肮脏的公司洗衣店的想法。

钟声为谁而鸣

太极战略包括旨在通过确保其主要高管永远不会踏上美国领土来“使币安与美国执法隔离”的步骤。 CZ 公开承认——通常带着得意洋洋的神情——币安缺乏正式的总部,有点像已故的约翰迈克菲如何在一艘不断移动的船上进行业务,该船费了很大力气才能留在国际水域。

但所有船只最终都必须停靠在某个地方,McAfee 去年应美国当局的要求以逃税罪名在西班牙被捕。 在他被捕后,还提出了与初始代币发行暴涨和抛售计划有关的额外指控。

美国目前与 100 多个司法管辖区签订了引渡条约,每年有 400-700 人被引渡到美国本土。 随着越来越多的政府对基于加密货币的犯罪采取越来越强硬的立场,CZ 很快就会发现许多国家的清关行为比平时更伤脑筋。

CZ 逮捕令的存在直到他被拘留的那一刻才会得到证实,但考虑到 币安愿意将监管警告视为无用的威胁,检察官有额外的动力从任何对待他们的人身上做出榜样是合情合理的。如此蔑视的权威。

美国逮捕令浮出水面的可能性很大,特别是考虑到《敲诈勒索者影响和腐败组织 (RICO) 法案》,该法案允许美国当局在追查在美国地盘(物理或数字)上进行不受欢迎活动的组织的主要人物方面具有极大的自由度。

币安是否不积极向美国客户推广币安.com 并不重要。 正如对面向美国的在线博彩网站的打击充分表明的那样,美国代理人对未经授权的网站提起诉讼所需的一切就是登录和进行交易的能力。 在这些博彩案件中,美国当局愿意起诉的因素有很多,包括使用在美国注册的 .com 域名、以美元进行交易(即使只是以美元计价的合约),以及配备工作人员和/ 或第三方,例如以美国为家的顾问和供应商。

当然,在当地执法部门的眼中,拥有任何美国客户肯定会毁掉币安。 由于美国倾向于在域外基础上投射其法律权威,即使是在海外与 币安有任何交易的美国公民也可能成为这只容易对抗的牛市的危险信号。

据报道,币安的太极拳策略是通过这种武术哲学屈服于攻击并利用对手的力量来对抗他们而赢得冠军的。 但是与对手交战需要一个人看到打击即将到来,而币安的成功似乎让 CZ 足够傲慢,没有看到干草机瞄准他的下巴。

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