随着交易所停止股票交易,更多监管机构对币安发出警告

上周,币安收到了全球监管机构关于其交易所的额外警告,并与支付服务提供商存在一些问题。 以至于交易量排名第一的交易所决定停止其几个月前才推出的股票代币交易产品。

推荐阅读

在之前的一份报告中,Bitboy 加密货币涵盖了币安的目标——美国、英国、新加坡、泰国、加拿大、日本、印度,甚至是币安所在的开曼群岛。

最新添加到针对该交易所的持续名单中的国家包括意大利、立陶宛、香港、波兰和马耳他,即 币安在 2020 年被马耳他金融服务管理局 (MFSA) 踢出之前的故居。 虽然币安没有正式的运营总部,但它以去中心化的方式运营,没有一个地方是它的家。 值得一提的是,新加坡是该公司已知办事处的地方。

除了国家发出警告或在某些情况下甚至针对该交易所的刑事投诉外,币安还面临着一些支付合作伙伴的暂停,包括 Clear Junction 和 BCB Group。 该交易所还暂时禁用了通过更快的支付和欧元存款通过 SEPA 银行转账的英镑提款。

随着越来越多的监管机构发出有关全球加密货币交易所的警告,支付巨头 Visa 和万事达卡也确认他们正在监控 币安的监管合规性。

如果这还不够,一些银行甚至已经开始主要在英国阻止 币安交易。 据报道,巴克莱银行、NatWest、桑坦德银行和英国全国建筑协会等英国银行一直在阻止客户使用借记卡和信用卡向币安付款。

此外,美国司法部 (DOJ) 已要求联邦机构停止为币安签署感谢信。 显然,交易所一直在使用这些信件作为他们正在积极帮助这些机构进行刑事调查的证据,这让美国政府感到困扰。 值得注意的是,美国司法部和美国国税局 (IRS) 正在对 币安进行洗钱和税务犯罪嫌疑调查。 商品期货交易委员会 (CFTC) 也在调查该交易所,以查明它是否允许美国公民交易未注册的衍生品。

正是由于这些暂停和最近的监管压力,币安现在开始更多地转向合规,聘请新的合规总监 Jonathan Farnell,并计划在今年年底前将其合规团队扩大一倍。 币安最近还在其交易所安装了 CipherTrace、区块链分析 Traveler 软件,以符合金融行动特别工作组 (FATF) 的旅行规则。

币安的首席执行官兼创始人赵长鹏最近于 7 月 9 日致函加密货币行业,内容是“合规是一段旅程”。

“合规是一段旅程——尤其是在加密货币等新领域。 该行业仍然存在很多不确定性。 我们也认识到,随着增长而来的是更多的复杂性和更多的责任,”CZ 写道。

尽管币安正面临监管热潮,但他表示“事实上,更多的监管是一个行业正在成熟的积极迹象。” 赵还再次强调了币安与监管机构合作的承诺,并补充说,自去年以来,该公司的国际合规团队和咨询委员会的规模已经扩大了 500%。

“我们每天都在学习和进步,”赵写道,他描述了币安为“更好的人类社会”增加自由的目标。 “我们坚信,我们的行业将通过创造包容性金融机会造福社会,”首席执行官总结道。 赵说,公司欢迎“更有建设性的指导”,以帮助交易所发展。

为此,币安现已停止为用户提供合成股票交易服务,该服务仅在几个月前才推出。 这是在香港投诉之后,表示币安没有获得在该国进行股票交易等受监管活动的许可。 一些国家的监管机构已经发布了与该活动相关的刑事投诉或警告,包括——意大利、立陶宛、英国、日本和德国。

香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 是最新一家对币安不受监管的股票交易发出警告的机构。 周五,监管机构表示,他们“意识到币安已在多个司法管辖区提供股票代币交易服务,并担心这些服务也可能向香港投资者提供。” 证监会强调,“币安集团中没有任何实体获得许可或注册在香港开展‘受规管活动’。”

证监会进一步表示,股票代币可能是《证券及期货条例》下的“证券”,认为它们应受证监会监管。 证监会补充说,“无论是在香港还是针对香港投资者”,出售证券都构成“受规管活动”,需要获得许可才能这样做。

周五,这家加密货币公司宣布立即停止任何股票代币交易:

“今天,我们宣布将在币安.com 上逐步减少对股票代币的支持,以将我们的商业重点转移到其他产品上。”

该交易所表示暂停股票代币“立即生效”。 该平台在 2021 年 10 月 14 日之后将不再支持任何股票代币,但根据 币安的公告,投资者将能够在接下来的 90 天内持有和出售它们。

在成为避免 KYC 交易的首选交易所之后,币安似乎正试图重塑其形象。 但是,你可以称之为 FUD,币安确实与美国有一个关于司法部 (DOJ) 和国税局 (IRS) 对 币安Holdings Ltd. 的调查的公开案件。尽管 币安US 是一家独立的企业,但它是尚不清楚这家美国实体是否因 CZ 自己作为创始人参与对 币安Holdings Ltd 的调查而受到牵连。

比特币目前交易于 [FIAT: $29,790.73] 根据 Coingecko 在本报告发布时的数据,过去 24 小时内下跌 -3.5%。

关于中本聪

活动家/记者,前作家 – 我们正在改变,思想释放,食肉动物,其他。 目前为 – Activist Post 和 Bitboy 加密货币写作。 不是右翼或左翼非政治性的。 我关心真相 (CATS.) 加密货币爱好者,我在 2010-2011 年开采并损失了 100 多个 BTC。 我与 Bitboy、SoMee、CEEK、Presearch 和 W3BT aka FMW Media Group 合作。 大多数不是鸡巴的人的朋友。 只是一只很酷的猫。

查看中本聪的所有帖子 | 网站

发表评论

1 × 1 =