随着压力加剧,马来西亚下令禁止币安

关键要点

  • 马来西亚证券委员会今天对币安发布了一项执法行动。
  • 该交易所已被命令在 2021 年 8 月 8 日之前禁用马来西亚的币安.com 和移动应用程序。
  • 马来西亚用户已被警告停止使用该平台。

马来西亚证券委员会已对全球每日交易量最大的加密货币交易所 币安发出执法行动。 与此同时,据报道,印度正在调查 币安作为博彩应用程序洗钱调查的一部分。

币安被勒令关闭在马来西亚的服务

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马来西亚证券委员会(SC)今天对币安控股及其旗下的三个全球实体:币安数字、币安 UAB 和币安亚洲服务发布了一项执法行动。

这四个实体已被命令在 2021 年 8 月 8 日之前禁用币安.com 网站及其在马来西亚的移动应用程序。 币安也被禁止通过任何媒体或营销活动进行促销。 该交易所已被指示限制其 Telegram 集团的马来西亚投资者。

马来西亚资本市场的主要监管机构 SC 表示,通过“非法经营”,币安违反了 2007 年资本市场和服务法。在马来西亚,如果加密货币交易所想要提供交易服务,它必须注册为认可市场运营商(RMO) ) 与 SC。

证监会在一份新闻稿中表示,币安首席执行官赵长鹏已“受命确保上述指令得到执行”。

监管机构警告马来西亚用户停止使用该平台。 一个笔记读到:

“建议投资者停止通过非法 DAX 交易和投资。 强烈敦促目前在 币安拥有账户的人立即停止通过其平台进行交易并立即撤回所有投资。”

执法行动是在马来西亚证券委员会 (SC) 发布通知称 币安未在 2020 年投资者警报列表中注册而运营的一年之后采取的。然而,币安似乎没有对去年的通知做出合法回应。

这不是监管机构第一次指责币安在未经合法注册的情况下运营。 其他国家包括日本、意大利、波兰和泰国也发现了同样的情况,并发出了类似的警告。

在过去的几个月里,币安面临着来自全球监管机构的大量审查。 除了马来西亚的消息外,彭博社还报道称,印度的反洗钱机构目前正在调查该交易所参与博彩应用洗钱调查。 匿名消息人士告诉该出版物,执法局已召集 币安高管进行讯问。

一些欧洲和亚洲国家对币安缺乏合规性以及该交易所给投资者带来的潜在风险表示担忧,包括意大利、英国、新加坡和菲律宾。

此后,币安采取了各种措施来提高其监管合规性,例如降低未经验证用户的每日提款限额、关闭代币化股票交易以及引入税收工具。 今天,该交易所限制欧洲用户的衍生品交易以遵守法律。

但是,全球交易所并未努力在其提供交易服务的大多数国家/地区向当地监管机构注册。

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