随着监管机构下令打击,币安从在线博彩手册中脱颖而出

陷入困境的币安加密货币交易所继续控制其过度行为,以避免一些面向美国的在线博彩网站遭受的命运。

7 月 26 日,币安宣布其客户将很快失去进行涉及澳元、欧元或英镑的保证金交易的能力。 自 8 月 10 日起,将不再接受基于任何这些法定货币的数字货币对,而现有的订单和对将在 8 月 12 日之前自动结算和下架。

该公告是在欧洲主要支付合作伙伴 Clear Junction 宣布将不再允许向币安进行欧元或英镑存款或取款两周后发布的。 此举是币安在多个大洲的金融监管机构发出警告后失去的一长串金融轨道中的最新一个。

在监管压力下,币安的产品清单也一直在缩减。 本月早些时候,币安宣布立即停止新的股票代币销售,现有代币持有者有 90 天的时间平仓。 此前,香港证券及期货事务监察委员会警告称,币安是一家“无牌平台运营商”,监管机构将毫不犹豫地对其采取执法行动。

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分手很难做

FTX 交易所也提供股票代币,币安是该交易所的早期投资者。 不久前,FTX 称 币安是“值得信赖的合作伙伴和强有力的支持者”,其“经验和专业知识将帮助 FTX 发展得更快、更大。” 但在后者公司创纪录的 9 亿美元融资回合中,币安上周剥离了其全部 FTX 股份。

币安首席执行官赵长鹏告诉福布斯,让 FTX 买断其股份是“正常投资周期的一部分”,但很难不看到 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 试图在他的公司和币安已成为有毒监管汤。

Bankman-Fried 告诉 Decrypt,他与 CZ 就离婚问题进行了“亲切的讨论”,但 FTX 的老板还说,“当你看起来不太灵活或反应迟钝时 [to regulatory concerns],我认为这更有可能导致监管机构可能觉得他们别无选择,只能开始举起锤子。”

与赵相比,班克曼-弗里德可能(目前)拥有更大的受人尊敬的遮羞布,但正如《纽约时报》最近的一篇报道所揭示的那样,FTX 在提供服务的同时,也同样煞费苦心地让自己摆脱美国监管机构的束缚。未经当地批准向美国公民提供产品。

去杠杆化商品

币安和 FTX 的前联盟让两家公司成为吸引希望通过提供高达 125 倍的杠杆交易将小额股份转化为大笔财富的投资者的吸引力。 尽管公开宣布终止合作关系,但两家公司在周末几乎同时发布公告称,现在对这些产品的杠杆率上限为 20 倍。

Bankman-Fried 在推特上不诚实地发文称,上限“部分是因为我们试图鼓励负责任的交易”,而 CZ 表示这样做是“为了保护消费者利益”,但也因为币安“不想让这成为一件事情”。

对提供过度杠杆的产品的担忧已经成为金融监管机构的一个“问题”,其中包括英国金融行为监管局 (FCA),该机构在 6 月就币安未获批准在英国开展业务发出警告,说服大多数英国银行避开有争议的交易所。

2019 年,FCA 在得出结论认为新手零售客户被带到清洁工处后,对提供高杠杆差价合约的公司进行了打击。 鉴于 FCA 对 币安的活动越来越感兴趣——以及 FCA 在其他司法管辖区的同行所采取的行动——高杠杆产品出现在显微镜下只是时间问题。

掷数字骰子

研究表明,超过 80% 的差价合约交易者亏损——据说这一数字在整体保证金交易中甚至更高——因此 币安和 FTX 在推出高杠杆衍生品时都在有效地寻找赌徒。 现在监管机构成为焦点,两家交易所都宣布自己感到震惊——震惊——他们赌场的赌场优势对他们的客户如此不利。

作为自 2006 年以来一直关注博彩业的人,对数学有挑战的客户的追求并不是当今数字货币交易所唯一可以找到的平行线。 事实上,当前的监管环境与美国当局打击面向美国客户的国际许可博彩网站之前的情况有着惊人的相似之处。

在这两种情况下,一些位于美国以外的知名网站都口头上履行了他们宣布的阻止美国客户的法律义务,同时通过使用虚拟专用网络和精心设计的账户资金计划秘密接受所有本杰明。

对于博彩网站运营商来说,这并没有好下场,他们中的大多数都使用了在美国注册的 .com 域名,这些域名可以在没有警告的情况下被没收。 由于华盛顿传统上对域外管辖权的广泛看法,这些网站与美国银行系统的不那么低调的交易也使联邦当局能够将这些网站的业务作为目标在其他市场。

如今,数字货币交易所在其运营区域中省略一些美国州并拒绝美国客户访问某些数字货币产品是很常见的。 就像面向美国的博彩网站会在规则更严格的州阻止客户并减少他们在法律上更可疑的活动一样——因此,没有体育博彩,只有博彩——以应对地方当局越来越好战的声明。

鉴于这些相似之处,我们有信心预测这些数字货币交易所的中短期未来。 基本上,一旦美国司法部怀疑交易所正在掠夺弱势消费者或从事犯罪活动,包括(有意或无意)帮助犯罪分子转移资金,美国司法部会毫不犹豫地采取行动。 当它发生时,世界上所有的合规剧院都不会把币安的手洗干净。

号码

上周五,币安的 CZ 宣布他的公司正在寻找一位具有“非常强大的监管背景”的新首席执行官,从而从在线博彩手册中又抽出了一页。 实际上,CZ 正在寻找的是一个新面孔、意志薄弱的替身,以提供适当的错觉,就像 PartyGaming 在其美国法律问题后聘请 Mitch Garber 一样。

CZ 还透露,币安的美国分支(和合规诱饵)Binance.US 正在“寻找潜在的 IPO 途径”,以阻止一些甜蜜的公开市场行动。 CZ qualified that the IPO plan was “not 100% fixed,” which is sort of like saying Vladimir Putin is still on the fence regarding a dark horse bid to be elected US president in 2024.

你必须给 CZ 道具,因为他试图从一手非常糟糕的牌中诈唬。 有报道称,币安因涉嫌洗钱和逃税而被美国当局调查,很难想象一家公司不太可能获得在纽约上市的批准。 尽管币安.US 的 CEO 喜欢声称他的网站仅许可了 币安的品牌和技术,但如今 币安的品牌是不合规的,这通常不符合证券监管机构的要求。

与他们的在线博彩祖先保持一致,CZ 和其他“数字游牧者”(如 Bankman-Fried)似乎相信他们可以继续推动合规性工作,同时从美国业务中获益并避免监管反击。 这是一个糟糕的质押。

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