马来西亚宣布对币安采取强制措施

马来西亚证券委员会(SC)已宣布对“非法经营数字资产交易所(DAX)”的币安采取执法行动。

SC通知提到了在开曼群岛注册的币安Holdings Limited,赵长鹏的首席执行官,以及币安Digital Limited(英国)、币安UAB(立陶宛)和币安Asia Services Pte Ltd(新加坡)的部门。

根据一份新闻稿,监管机构就在马来西亚继续从事非法活动的上市组织和管理层发出“公开谴责”。 SC 要求他们“从 2021 年 7 月 26 日开始关闭马来西亚的 binance.com 网站和移动应用程序 14 天”。

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该公司还应停止向当地投资者推广服务,并关闭他们对币安 Telegram 频道的访问。

“建议投资者不要与非法 DAX 交易 […]… 通知称,敦促币安活跃账户的持有人停止通过该平台进行交易并提取所有资金。

此前,SC将Binance添加到其活动不符合法律的法人实体名单中。

7 月 30 日,彭博社援引未具名消息人士的话报道称,印度反洗钱机构将对币安控股在洗钱案中的作用展开调查。 此前,该公司旗下的 WazirX 交易所涉嫌违反货币规则。

根据该出版物,当局传唤了币安的管理层进行讯问。 该机构认为,该平台没有按照 FATF 的建议收集必要的信息。

提醒一下,6 月,英国金融行为监管局在未经事先书面批准的情况下禁止 币安Markets Limited 在该国进行任何受监管的活动。

开曼群岛开始检查Binance的工作,泰国和香港指责该公司无照经营,日本再次对其发出警告。

波兰监管机构就与该平台互动的风险向消费者发出警告,而意大利和马耳他则警告称,币安的活动不受监管。

在监管部门的压力下,交易所首席执行官赵长鹏发表了一封信,其中概述了该平台保护客户和确保合规的计划。

随后,他宣布寻找总经理一职的候选人,但强调他不会离开币安。

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