马来西亚的币安因结束欧洲部分地区的衍生品交易而被禁止

尽管最近采取了加强监管合规性的举措,但币安仍然是监管机构的目标,马来西亚成为最新一个禁止它的国家。 预计其他地方会出现更多监管问题,币安还关闭了其在德国、意大利和荷兰的利润丰厚的衍生品业务。

根据日期为 7 月 30 日的公告,马来西亚证券监管机构表示已公开谴责币安在该国非法经营数字资产交易所。 该谴责是针对在开曼群岛注册的币安控股有限公司、币安首席执行官赵长鹏和其他三个币安实体——英国注册的币安数字有限公司、立陶宛注册的币安 UAB 和新加坡注册的币安亚洲服务私人有限公司发出的。 有限公司

监管机构表示,马来西亚证券委员会已命令 币安在 7 月 26 日的 14 个工作日内禁用马来西亚的币安.com 网站和移动应用程序,停止所有营销活动,并限制马来西亚投资者访问 币安的 Telegram 集团。

币安发言人告诉 Forkast.News,该公司知道该通知,并表示币安.com 并未在马来西亚境外运营。

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这位发言人说:“币安采取协作方式与监管机构合作,引导这个新兴行业,我们非常重视我们的合规义务。” “我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律。”

币安在中国打击国内加密货币交易后迁出中国之前在中国成立,其股票代币、衍生品交易服务和了解你的客户的做法一直受到全球监管机构越来越多的审查。 向币安发出警告或对其展开调查的司法管辖区越来越多,包括开曼群岛、德国、香港、意大利、日本、立陶宛、马来西亚、波兰、泰国、英国和美国。

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另外,币安于 7 月 30 日宣布,即日起,其在德国、意大利和荷兰的用户将无法再开设新的期货或衍生产品账户。 用户还必须在 90 天内关闭所有未平仓头寸,自公布之日起生效。

“随着加密货币生态系统在全球范围内发展,我们不断评估我们的产品并与我们的合作伙伴合作以满足我们用户的需求,”币安在一篇宣布这一变化的博客文章中写道。

该交易所在欧洲受到的打击尤其严重。 除了欧洲三大市场停止衍生品交易外,巴克莱银行和支付提供商Clear Junction等公司已停止为其处理交易,交易所也暂停了通过欧盟单一欧元支付区银行转账的欧元存款,切断了通路在英国金融行为监管局警告币安不允许在该国开展受监管活动之后,将法定货币加入该交易所。

币安此举是在该公司继续限制其产品范围并加强合规性之际。

上个月,币安宣布将“停止对币安.com 上的股票代币的支持,将我们的商业重点转移到其他产品上。” 币安的股票代币——代表包括特斯拉、MicroStrategy、苹果和微软在内的上市公司的股票——引起了监管机构的愤怒,从英国到德国,再到香港,它们是否违反了证券法,特别是因为它们的营销方式。

该交易所上个月将高杠杆率或加密货币交易者可以在平台上承担的债务数量从 125 倍降低到 20 倍,并通过将可以提取的比特币数量从 2 个比特币减少到 0.06 个比特币(约美国2,000 美元),适用于仅完成基本了解你的客户帐户验证的帐户。 它还推出了用于新税务报告的应用程序编程接口工具。

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在监管的猛烈冲击下,其首席执行官宣布,他正在寻找具有强大合规背景的人来领导该组织,因为它“从一家技术初创公司转变为一家金融服务公司”,并建立了总部等公司结构。

该公司还大幅增加其合规团队的规模,并希望聘请前监管机构来改善与当局的沟通。

“通过这种方式,他们加入我们的组织,他们知道这里发生了什么,他们可以使用相同的语言与他们的前同事交谈,”赵在 SCB 10X 最近的 Global DeFi 虚拟峰会。 “那么沟通就会变得更好。”

币安发言人告诉 Forkast.News:“币安已准备好协助来自世界各地的监管机构,共同寻找建立公平竞争环境的最佳方式。 消费者保护对我们所有人都很重要。 我们希望围绕区块链技术创建一个可持续的生态系统。”

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