ED 在涉及 WazirX 的中国博彩调查中抨击币安

据说印度政府的反洗钱机构正在调查币安,这是全球交易量最大的加密货币交易平台,与正在进行的对源自中国的博彩应用程序的调查有关。 据报道,在中国公民据称在 10 个月内收集了 1.34 亿美元并通过币安旗下的印度 WazirX 洗钱后,执法局 (ED) 传唤了币安高管进行讯问。

据彭博社报道,币安的高管已被 ED 传唤接受讯问,但 币安发言人表示,该公司没有收到该机构的传票。 这家加密货币交易所表示,它正在积极打击犯罪,并遵守全球监管机构的要求。

ED 还指责 币安未能从客户那里收集大多数交易的强制性 KYC 文件。 据该机构称,币安也没有收集全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 对虚拟货币的详细信息。

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这一发展发生在印度调查机构在涉及加密货币的洗钱案件中不遗余力的时候。

2021 年 6 月 11 日,ED 向 WazirX 发出了一份证明原因通知,称其涉嫌违反 1999 年《外汇管理法》,涉及加密货币的交易金额为 2790.74 印度卢比。 调查机构表示,根据“从国外收到的指示”,中国公民在将印度卢比存款转换为 Tether 加密货币,然后将其转移到他们的币安钱包后,清洗了“犯罪价值”印度卢比 57 卢比的收益。

当时,WazirX 回应说,它没有收到调查机构的任何显示原因通知。 在此之后,ED 指控 WazirX 参与了源自中国的非法投注申请。

ED 声称 WazirX 的用户通过其矿池账户从币安账户收到了价值 880 卢比的加密货币,并将价值 1,400 卢比的加密货币转移到币安账户。 但是,这些交易都无法在区块链上进行任何审计或调查。

WazirX 成立于 2017 年,于 2019 年被币安收购。 在全球加密货币狂潮的背景下,该加密货币交易所平台在印度一直处于高位。 该公司报告称,4 月份的交易额为 54 亿美元,并在 5 月份超过了这一数字。 WazirX 还推出了基于 币安智能链 的不可替代代币 (NFT),并且还领导着 币安的 P2P 部门。

WazirX 直接与 CoinSwitch Kuber、CoinDCX、Zebpay 以及印度其他加密货币交易所竞争。 虽然印度政府没有关于该国加密货币交易所或用户数量的记录,但估计约有 1.5 Cr 印度人购买了价值 15,000 印度卢比的加密货币。

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